证券代码：603968     证券简称：醋化股份        公告编号：临2023-033

              南通醋酸化工股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

【资料图】

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于

方式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司

法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆

九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了如下议案：

   （一）审议并通过《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》

   同意公司对外投资购买股权暨关联交易事项，此议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临 2023-035）。

   经表决：赞成 5 票（关联董事庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰回避表决），

   反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   董事会决定于 2023 年 6 月 8 日以现场结合网络的方式召开公司 2023 年第二

次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸

化工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

                               （公告临 2023-036）。

   经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

        南通醋酸化工股份有限公司董事会

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